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四川银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

发布时间:2024-06-07 17:08:16


 

 

四川银行股份有限公司2023年度股东大会定于2024年628日召开,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2024年628日(星期上午9:30

二、会议地点

成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。

三、会议召集人

四川银行股份有限公司董事会。

四、参会人员

(一)股东或股东委托代理人;

(二)董事、监事及相关高级管理人员;

(三)律师

(四)其他相关人员。

、审议议案及报告事项

一)审议议案

1.关于《四川银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

2.关于《四川银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案

3.关于《四川银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

4.关于四川银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

5.关于《四川银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

6.关于《四川银行股份有限公司2023年—2025年资本规划》的议案

7.关于四川银行股份有限公司资本补充工具发行的议案

8.关于增补四川银行股份有限公司第一届董事会董事的议案

(二)报告事项

1.四川银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员2023年度履职评价结果的报告听取

2.四川银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告听取

3.四川银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告听取

4.四川银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况的报告书面审阅)

六、其他事项

(一)参会登记

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件1),该股东代理人不必是四川银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于2024年621日17:00前,将参会登记资料(详见附件2)通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

(二)会议现场登记

登记时间:2024年628日(星期五)上午8:30-9:15。

登记地点:成都市天府新区博览城路288号成都天投万怡酒店。

登记资料:已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件(如为外籍人士,则持有效护照原件)到会场办理签到手续;未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料(详见附件2)至会议现场办理登记手续。

(三)联系方式

: 女士

联系电话028-6328 9675

   箱:ir@scbank.cn

联系地址:成都市高新区天府大道北段999号四川银行首座办公大楼2905室

   编:610041

特此通知。

 

附件:1.授权委托书

2.参会登记资料清单

 

 

四川银行股份有限公司董事会

2024年67日



附件1.授权委托书.pdf

附件2.参会登记资料清单.pdf